Miért kötelező az adategyeztetés?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint naprakész ügyfél-átvilágítási adatokkal kell rendelkeznünk ügyfeleinkről, melyhez kötelező meghatározott időnként adategyeztetést végezni. Ehhez szükséges, hogy beküldje az okmánymásolatait, valamint arra is, hogy a Kiegészítő azonosítási adatlapon nyilatkozzon a kiemelt közszereplői státuszára, és az eljáró személyre vonatkozóan.
Vissza a cikkekhez